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全国最大传销团伙受审:网罗13万人涉案3.8亿元
//www.jxnews.com.cn   2011-10-04 09:16   编辑: 喻云亮

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警方在提审传销团伙成员

警方在提审传销团伙成员
传销头目落网(图片均由警方提供)

传销头目落网(图片均由警方提供)

  楚天金报讯 本报记者沈度 特约记者陈实 通讯员贾国红 余齐军

  9月下旬,国内涉案人数最多的传销团伙案在孝感市中级人民法院二审,黄文光等36名传销团伙骨干成员分别以非法经营罪、组织领导传销活动罪和非法拘禁罪,被判处15年至1年不等刑期,并处罚金500万元至5000元不等。

  昨日,汉川警方介绍,该传销网络十分庞大,涉及河南、湖北、陕西、湖南、广西等多个省市区,网罗人员13万余人,涉案价值3.8亿多元。一个用谎言、暴力、邪恶、金钱筑成的“黑金帝国”就此土崩瓦解。

  广西男被女友拉入魔窟

  逃离时坠楼身亡

  2008年7月29日晚,汉川市公安局110接到报警:一名男子坠楼,经抢救无效死亡。

  警方迅速启动命案侦破机制。经查,坠楼男子虞天邦,广西贺州人,案发当日才到汉川。经过两天侦查,警方抓获犯罪嫌疑人邱心强、陈方青、陈磊、陶聪等8人。

  经调查发现,2008年7月初,在广东东莞的虞天邦接到湖南籍女友汪芬的电话,称帮他在汉川介绍一份工作,待遇很好。虞怎么也没想到,这竟是女友设下的骗局。为摆脱控制,虞趁传销人员不注意,翻窗逃离,不幸坠地而亡。据查,汪芬等人参加传销组织,以销售天津天狮生物发展有限公司化妆品的名义,在汉川城区发展传销人员。

  汉川警方决心借此根除传销窝点。2008年7月31日晚至8月5日,100余名民警分成多个专班开展行动,抓获违法犯罪嫌疑人80余人,遣散传销人员200余人。

  警方循线追踪展开抓捕

  大A级头目落法网

  抓捕过程中,警方从传销人员手中获取了传销网络图。图中,张国颂、张人才的下线中均有李谋发、龚定群、王林等人。那么,张国颂、张人才是否是同一个人呢?

  警方获取了张人才的户籍资料。张人才,男,34岁,四川平昌县人。据调查,其参与传销,常在四川活动。警方大胆判断,张国颂就是张人才。

  警方以张人才为重点,再次展开抓捕行动。2008年9月20日,抓捕专班秘密赶赴四川,辗转成都、巴中、平昌等地开展侦查。2008年10月20日,抓捕专班将正在开会的张人才及其下线李谋发等11人抓获。

  本报记者沈度 特约记者陈实 通讯员贾国红 余齐军

  据查,张人才是A级头目,其上线依次是沈华、王调友、黄文光等人,整个传销网络十分庞大,有多少人,他自己也说不清楚。警方乘胜追击。2008年10月下旬,抓捕专班再赴四川。经过紧张工作,10月30日晚,抓捕专班在四川将张人才的上线黄文光和下线张泉、李波、刘英华等4人抓获。

  此次行动,警方最大的收获是在抓获黄文光的过程中,搜查扣押了一台笔记本电脑、4台打印机和一台传真机。传销人员交代,电脑是为传销团伙做工资单用的,里面真实地记录着整个传销网络的运作情况。

  警方根据电子网络图,结合黄文光等人的交代,对网络图中的重点对象开展抓捕,传销组织中的各级头目相继落网。在警方的重拳下,传销组织开始土崩瓦解,传销组织的运作黑幕也被层层揭开。

  短短几年间获利千万元

  “黑金帝国”制造暴富神话

  这是一个庞大的传销组织,传销成员达13.6万余人,活动地点涉及河南、湖南、江西、陕西、湖北、海南、四川等省,涉案金额达3.82亿元。

  该组织等级森严,实行严格的“五级制”,从高到低分为A级代理商、B级代理员、C级培训员、D级推广员、E会员五级。上线人员按比例从发展的下线中提成。传销网络中的每一条线,均是一条条吃人不吐骨头的“吸金”食物链,整个网络俨然是个“黑金帝国”。

  黄文光,大A级传销头目,2003年参加传销组织,通过自己及下线发展传销人员13万人,到落网时非法获利2000万余元。

  张人才,A级传销头目,2004年参加传销组织,通过自己及下线发展传销人员12937人,其妻发展传销人员17846人。张人才以其女儿的名义发展下线55646人,夫妻二人非法获利1000万余元;

  沈华,A级传销头目,2004年被骗参加传销组织,发展下线70765人,非法获利640万余元;

  许月红,B级传销头目,2007年经其女儿介绍参加传销组织,在汉川发展下线231人,获利较少。

  张彪,C级传销头目,2007年参加传销组织,发展下线20人,获利极小。

  在13万人的传销网络里,能“致富”的不足百人,绝大部分人是“挣”不到钱的。

  有一件事令警方吃惊。黄文光、张人才等A级人物被警方抓获后,其手机还不时收到下线的“喜讯”:“老总,今天收入10万元,已汇至您账上,请查收。”“老总,今天收入不行,只有3万元,已汇至您账上,请查收。”

  名车豪宅表面风光无限

  “吸金者”提心吊胆过日子

  据了解,该传销组织内,到了A级才称得上是“老总”,也只有这些“老总”能获利,下线人员均是他们“吸金”食物链上的一环。“老总们”通过传销获取了钱财,一方面尽情挥霍,一方面想方设法转移、隐藏财产。他们知道这些财产是见不得光的。

  黄文光只有小学文化程度,为了升级,被骗的他又开始骗人,发展了张人才等下线组织,2005年7月升为A级。其上线不想做了,将整个网络交给了他。几年的时间里,他便非法获利数千万元。有钱了怎么办?他用大量的钱吃喝玩乐并吸食毒品。购得价值100万元的悍马越野车和价值20余万元的“天籁”轿车,却不敢登记在自己的名下,而是以其妹夫、舅舅的名字登记;用其妹妹的名字开设账户,购买基金50万余份,存款20万元;用其舅舅的名字开户,存款517万元;分五次给其妹1270万元,让她在海南承包土地1383亩,种植香蕉,并商量好只要本钱,不要利润。

  张人才一家三口加入传销组织,夫妻二人列为女儿的下线,让女儿快速升级。2005年,二人转至河南信阳从事传销活动,发展了三条下线,分别在湖北、河南、陕西活动,后升为A级,至案发时已获利千万元。二人利用非法所得购得奔驰、沃尔沃、雪佛兰轿车各一辆,均登记在父亲、表妹名下,在四川成都三个知名楼盘购房三套,均以其父亲、岳母的名字登记。他们不敢将钱存在自己的账户上。

  用于传销组织转账的账户上存放大量现金的时间不超过一天。警方将张人才抓获时,从其“沃尔沃”轿车上查获现金40万元,查获用其岳母开户的建行卡一张,上有存款近10万元。

  一名“老总”被抓时说出了他们的心声:“老总”们表面上风光无限,有名车、有豪宅,戴手指粗的黄金项链,近10万元一块的名表,用近万元一部的手机。但成天过着提心吊胆的日子,总是担心案发,总想着有一天会失去自由。为此,他们在想方设法转移财产的同时疯狂玩乐,好几人因此得了性病。

  据侦查人员介绍,为了收缴涉案款物,警方费尽了周折,收缴赃款1000余万元,冻结涉案存款200万元,扣押悍马、沃尔沃等轿车14辆,房产11处,扣押了高级手表、摄像机、黄金项链等财物。

  办案民警说,没有生产,怎么会有收益?通过发展人头的方式又怎么能致富?少数人的“富有”,其实是无数人的血泪。传销网络图是一张“吸金”图,也是一张血泪图。你能听到、看到、想到,多少人倾家荡产,多少人妻离子散家破人亡,多少亲朋反目成仇形同路人,多少恋人劳燕分飞天各一方……

来源:( 荆楚网-楚天金报 )
  
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